證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2024-071

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議

和相關(guān)授權(quán)有效期的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月28日召開第六屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議和相關(guān)授權(quán)有效期的議案》，于2024年11月28日召開第六屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本次有效期延期情況

公司于2023年11月28日召開第六屆董事會第十一次會議、第六屆監(jiān)事會第八次會議，于2023年12月15日召開2023年第三次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》等與本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)的議案。根據(jù)前述股東大會決議，公司本次向特定對象發(fā)行股票方案中有關(guān)決議的有效期及股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期為自公司2023年第三次臨時(shí)股東大會審議通過之日起12個月，即2023年12月15日至2024年12月14日。

上述事項(xiàng)詳情參見公司于2023年11月29日、2023年12月16日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第六屆董事會第十一次會議決議公告》（公告編號：2023-115）、《2023年第三次臨時(shí)股東大會決議公告》（公告編號：2023-131）等相關(guān)公告。

鑒于公司本次發(fā)行的股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期已臨近，為確保本次發(fā)行工作順利推進(jìn)，公司于2024年11月28日召開第六屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議和相關(guān)授權(quán)有效期的議案》，于2024年11月28日召開第六屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》；同意將本次向特定對象發(fā)行股票方案中的股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期自前次有效期屆滿之日起延長12個月，即延長至2025年12月14日。除延長上述有效期外，本次向特定對象發(fā)行股票方案和其他內(nèi)容保持不變。

以上事項(xiàng)已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會議審議通過。

以上事項(xiàng)尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會審議。

二、備查文件

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第二十四次會議決議》；

（二）經(jīng)與會獨(dú)立董事簽字的《第六屆董事會獨(dú)立董事專門會議2024年第二次會議決議》；

（三）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第六屆監(jiān)事會第十八次會議決議》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2024年11月28日